Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пружанский льнозавод», расположенное по адресу: г. Пружаны, ул. Макаренко, 25 приглашает Вас принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 30 марта 2022г. в 15 часов 00 минут по месту нахождения Общества (актовый зал).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год.
2. Отчёт наблюдательного совета Общества за 2021 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год.
5. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. О порядке распределения и использования чистой прибыли Общества на 2022 год и 1 квартал 2023 года.
7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении устава Общества в новой редакции
10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете в новой редакции.
11. Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц и совершения сделок с заинтересованностью аффилированных лиц в новой редакции.
13. О списании кредиторской задолженности по дивидендам, не востребованным владельцем или его правопреемниками в установленные сроки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, для регистрации участников собрания 15 марта 2022г.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) по адресу: г. Пружаны, ул. Макаренко, 25 (плановый отдел) начиная с 15 марта 2022 года с 13 до 17 часов, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

С информацией о деятельности Общества за 2021 год акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 09 марта 2022 года, по месту нахождения Общества (плановый отдел) с 13 до 17 часов.

Регистрация участников собрания: с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность; представителей акционеров – также по предъявлению доверенности.

Наблюдательный совет.